捷顺科技(002609) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-007 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 25 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六 届董事会非独立董事的议案》。 根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，鉴于 公司第六届董事会非独立董事人选陈晓宁女士已退休离任，为了保证董事会工作 的 ...