中集车辆(301039) - 第三届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-008 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第三届董事会2025年第二次会议通知于2025年3月14日以电 子邮件的方式发出，于2025年3月25日下午以现场会议及通讯表决相结合的方式 在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中"管理层讨论与分析" 和" ...