朗鸿科技(836395) - 独立董事任命公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-028 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第四届 董事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董 事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》： 提名谢会丽女士为公司独立董事，任职期限自公司第四届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 独立董事陈少杰因个人工作原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及其担任 的董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...