特瑞斯(834014) - 第五届董事会第五次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-019 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司同 ...