日发精机(002520) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-013 浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根 据上述董事会决议，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...