中超控股(002471) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-006 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》第 二十四条第三款规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公 司第六届董事会第十七次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2025 年 3 月 26 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...