冠昊生物(300238) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-015 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 14 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 以上第1.00、2.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代 ...