中超控股(002471) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到 独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》 江苏中超控股股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 _______________ 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （本页无正文，为《江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议》的签字页） 出席独立董事签字： ______________ 范 志 军 史 勤 本次追认关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。针对上述关联交 易事项在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，已提醒公司及相关部门 予以高度关注，防范类似情况再次发生。本次追认的关联交易事项 ...