中国铝业(601600) - 中国铝业第八届董事会独立董事专门会议纪要

(独立董事签字见下页) (本页无正文,为公司第八届董事会独立董事专门会议纪要签字页) 中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2025年3月26日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2025年3月26日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠周 先生、余劲松先生、陈远秀女士参加会议。 会议审议通过了以下1项议案,并形成决议: 一、关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险 持续评估报告》的议案 经研究、审阅《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估报告》,我们认为:公司编制的对中铝财务有限责任公司(以 下简称"中铝财务公司")风险持续评估报告充分反映了中铝财务公司的 经营资质、内部控制、监管指标、风险管理及在报告期内的经营管理状 况;中铝财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营, 建立了完善的内部控制制度,能较好地控制风险,对风险管理不存在重 大缺陷,公司与中铝财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险 可控。 基于上述意见,委员会通过《中国铝业股份有限公司关于中铝财务 有限责任公司风险持续评估报告》,并 ...