金石亚药(300434) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-002 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称"金石东 方"）与公司关联方新疆正良管业有限公司（以下简称"正良管业"）签订《销售 合同》，由金石东方向正良管业出售钢帘带制带生产线（型号 ZD-250）和 RTP 管 材试验设备，本次交易构成关联交易。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事郑志勇先 生对本议案回避表决。 2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 26 日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方 式召 ...