键邦股份(603285) - 山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、专人送达方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中 5 名董事以通讯表决方式出席），会议由董事长朱剑波 先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》 提请豁免董事会通知时限。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-013 二、董事会会议审议情况 为规范公司内部治理结构，明确总裁、总经理工作职能及权限，规范企业运 作，强化领导职能及权责一致，有效控制公司经营风险。根据相 ...