丽珠集团(000513) - 董事会决议公告

丽珠医药集团股份有限公司 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-015 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度董事会工作报告内容及董事履职的情况详情请见公司 2024 年年度报告全文之"第三节 管理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"。 本议案需提交公司股东大 ...