北鼎股份(300824) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具 等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现 场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本 次会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事张建军、谷琛、肖杰向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-004 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2024 年度独 ...