星辉环材(300834) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-006 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 星辉环保材料股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司及子公司向银行等金融机构申 ...