荣科科技(300290) - 第五届董事会第三十二次会议决议公告

第五届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-015 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十二次会议于2025 年3月23日以邮件方式通知公司第五届董事会成员，于2025年3月26日以通讯的方式 召开。本次董事会会议由公司董事长召集。本次董事会应出席董事6名，实际出席董 事6名，通讯方式参加会议的董事6名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于将已修订的〈公司章程〉暂缓提交股东会审议的议案》 公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，因《公司章程》中个别条款在审核中， 公司决定暂缓将其提交本次股东会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同 ...