凯盛新材(301069) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正 "凯盛转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2025 年 3 月 26 日 15:00 紧急以电子邮件和电话的形式发出，2025 年 3 月 26 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议 的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司 公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位 董事认真讨论研 ...