国光股份(002749) - 董事会决议公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-015 号 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 在 龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：独立董事毕超女士以通讯表决方式出席，独立董事花荣军先 生委托独立董事刘云平先生出席）。会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证 券 ...