安德利:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-077 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 17 日发出会议通知及相关会议资料，于 2024 年 12 月 27 日以通讯 表决的方式召开。 本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召开及表决情况符合法 律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2025-2027 年度产品采购框架 协议》的议案 因刘宗宜先生于统一企业中国控股有限公司之最终控制人统一企业股份有限公司 担任管理职务，可能被视为于上述交易中拥有重大权益，因此刘宗宜先生对该项议案回 避表决。 表决结果：7 票同意，0 ...