航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2025 年 3 月 14 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）采用现场与通讯相结合 的方式召开，现场会议地点为公司会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、杨雨先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投 票表决，独立董事唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。董事 王亚军先生因工作原因委托董事杨雨先生、董事陈雷先生因工作原因委托董事姜 梁先生出席会议并投票表决； 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-009 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第二次会议决议公告 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列 ...