航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，航天时代电 子技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会成员基本情况 2023 年 6 月，公司董事会完成换届工作，换届后公司第十三届董事会审计 委员会成员为董事姜梁先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生，召集人为具有 专业会计资格的独立董事朱南军先生。 （1）公司 2023 年度财务工作报告； （2）公司 2024 年度财务预算的议案； （3）公司 2023 年度利润分配预案； （4）公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案； （5）公司 2023 年度财务审计报告； （7）公司 2023 年度内部控制审计报告； （8）公司 2023 年度内部控制评价报告； （9）关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案； （13）公司 2023 年度审计工作总结及公司 2024 ...