航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司独立董事2025年第一次专门会议决议

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 3 月 25 日 以现场方式和通讯相结合的方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生出 席了现场会议并投票表决，唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。本次会议审议通过以下事项并形成决议如下： 一、对公司 2024 年度利润分配预案的议案 我们作为公司的独立董事，已对公司 2024 年度利润分配预案进行了审阅， 基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际 情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要， 有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 二、关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案 我们作为公司的独立董事，对公司 2025 年度日 ...