安德利(605198) - 安德利：关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-022 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期三年即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第八届董事会、监事会拟进行换届选 举。 一、董事会换届选举情况 2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立非执行董事候 选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6名，独立非执行董事 3名。经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审核 同意， ...