安德利(605198) - 安德利：董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定， 忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下。 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由龚凡先生、王雁女士、李尧先生 3 位独立非执行董事组成，其中具备会计专业经验的龚凡先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和 外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 审议内容 | | --- | --- | | 第八届董事会 | 2024/03/05 《关于〈公司董事会审计委员会 20 ...