通达创智:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-054 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议主持人：董事长王亚华先生 7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关 1 法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公 司《股东会议事规则》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 ...