通达创智:第二届监事会第十三次会议决议公告

第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-062 通达创智（厦门）股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在 公司会议室以现场方式召开第二届监事会十三次会议。本次会议由公司监事会 主席召集，会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的 监事 0 人；以通讯方式出席会议的监事 1 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事 ...