中远海能(600026) - 中远海能二〇二五年第四次董事会会议决议公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-018 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能""本公司"或"公 司"）二〇二五年第四次董事会会议通知和材料分别于 2025 年 3 月 12 日和 2025 年 3 月 14 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在上海市 虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强 先生主持，公司应出席会议董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有 关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年度公司治理报告的议案》 经审议，董事会通过《董事会报告》《董事会工作报告》《公司治理报告》 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对信永中和 会计师事务 ...