中远海能(600026) - 中远海能二〇二五年第三次独立董事专门会议决议

二〇二五年第三次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司 李润生： 经审查，我们认为： 特此决议。 （以下无正文） 3 1. 与日常经营相关的关联交易系本公司生产经营活动所需，符合本集团业 务发展，2024 年实际发生的日常经营相关的关联交易未超协议规定的年 度上限，公司审计机构将对上述日常经营相关的关联交易的内部控制程 序进行审计并出具鉴证报告。 2. 与存在关联关系的财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务风险可控， 财务公司的风险管理不存在重大缺陷，不存在违反法律法规规定的情形。 3. 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，公司外部 审计机构已对上述情况的汇总表所载资料与公司 2024 年度经审计的财 务报表等会计资料核对，在所有重大方面没有发现不一致。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第三次独立董事 专门会议决议》签署页） 独立董事签名： 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"，连同其附属公司， 简称"本集团"））二〇二五年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日以视 频会议方式召 ...