中盐化工(600328) - 中盐化工第八届董事会第三十一次会议决议公告

经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《2024 年年度报告》及《摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-014 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十一次会议于2025年3月14日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2025年3月25日在公司会议室以现场与视频相结 合方式召开，应出席会议董事8名，董事屈宪章因工作原因委托周杰代 为行使表决权。董事长周杰，董事王广斌、王吉锁，独立董事胡书亚、 赵艳灵、李强现场参加会议，董事乔雪莲以视频方式参加会议。公司监 事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周杰先生主持。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 公司《2024 年年度报告》及《摘要》与其中的财务信息已经董事 会审计委员会 2025 年第一次会议事前认可（董事会审计委员会表决结 果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） ...