冀东装备(000856) - 第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事专门会议于2025年3月11日，以电子邮件和专人送达的方 式，向全体独立董事发出了关于召开第八届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议的通知及资料。会议于2025年3月14日以通讯方式 召开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由张 俊民先生主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》、公 司《独立董事专门会议工作办法》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 公司独立董事专门会议认为，北京金隅财务有限公司为依法成立 的非银行金融机构，其设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部 门的严格审查并受到银监部门的持续监督；未发现北京金隅财务有限 公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与北京金隅财务有限公司 之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。 在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司 提供相关金融服务业务，同 ...