冀东装备(000856) - 董事会决议公告

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-5 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通 知及资料。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加 表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列 席会议。会议由焦留军董事长主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 （二）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...