冀东装备(000856) - 2024年度董事会工作报告

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是冀东装备工程股份有限公司改革创新、砥砺奋进的一 年。公司董事会在这一年里，以饱满的热情、昂扬的斗志，认真执行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，坚决落实 2023 年年度股东大会和 2024 年临时股东大会决议精神，勤勉尽责，科学 决策，切实履行信息披露义务，全力以赴维护全体股东的权益，为公 司的高质量发展注入了强大的动力。 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会、股东大会依法合规召开 公司董事会的构成，完全契合法律法规及《公司章程》的严格要 求。公司董事们秉持着高度的责任感和使命感，认真、忠实、勤勉地 履行《公司章程》规定的职权。董事会会议的召集、召开程序，严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善， 董事会运作规范、高效，决策科学、合理。公司全体董事怀着对公司 和全体股东的赤诚之心，均亲自出席董事会会议 ...