中信金属:中信金属股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

中信金属股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-076 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向 公司全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议与视频会议相结 合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事 长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中信金属股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度 预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议： （1）同意202 ...