天山股份(000877) - 2025年第一次独立董事专门会议审核意见

天山材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2025 年 3 月 11 日以书面、邮件的方式发出召 开 2025 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日 以现场结合视频的方式召开。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的 《金融许 可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委 员会颁布的 《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的 监管指标符合该办法的要求；财务公司的风险管理不存在重大缺陷。 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。因此，我们 同意 《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评 估报告的议案》并提交公司董事会审议。 二、关于签署 BOO 合同暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认 ...