恒宝股份(002104) - 恒宝股份第八届董事会第十四次临时会议决议公告

恒宝股份有限公司 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-002 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本 次股权激励计划设定的预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就。公司将为 满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次临时会议于 2025 年 3 月 25 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 3 月 18 日以书面方式 向公司全体董事发出了会议通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 3 月 25 日上午 9:00 以通讯方 式召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席 人员有公司董事会秘书。 5. 会 ...