立新能源(001258) - 董事会决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-023 新疆立新能源股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于审议<新疆立新能源股份有限公司独立董事独立性自查情况报 告>的议案》 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 3 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事李克海委托董事窦照军出席会议，董事王丽娜委托董事窦照军出席会议。 会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章 ...