福达股份(603166) - 福达股份第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-020 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本 次会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先 生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部监 事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司 法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2024 年年度报告》、《桂林福 达股份有限公司 202 ...