通化金马(000766) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第五次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2025年4月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-14 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年4月15日9:15—9:25，9：30—11:30和13：00—15： 00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15至 下午3:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东只能选择现场投票和网络投 ...