金海高科(603311) - 金海高科关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-006 浙江金海高科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董 事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。 截至本公告披露日，黄淑君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 ...