华荣股份(603855) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-003 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2024 年年度报告及其摘要》，同意提请公司 2024 年 年度股东会审议； 《2024 年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审 议。 审计委员会认为：公司 2024 年年 ...