华荣股份(603855) - 2024年年度股东会会议资料

华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会 VARDM 会议资料 二零二五年三月 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料目录 一、会议议程 审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》 4. 审议《关于 2024年度利润分配方案的议案》 5. 6. 审议《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告》 H LY 二、会议须知 三、股东会审议议案 1. 审议《2024年年度报告及其摘要》 审议《2024年度公司董事会工作报告》 ci 3. 审议《2024年度公司监事会工作报告》 7. 审议《2024年度独立董事述职报告》 审议《2024年度内部控制评价报告》 8. 审议《2024年度内部控制审计报告》 9. 10. 审议《关于 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 11. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12. 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 13. 审议《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 华荣科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 会议时间: 2025年 4 月 17 日下午 ...