华荣股份(603855) - 关于2024年度审计委员会履职情况的报告

关于 2024 年度审计委员会履职情况的报告 华荣科技股份有限公司 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2024 年 4 月修订)、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作规则》等相关法律法规的有关规定, 在 2024 年度勤勉尽责,积极开展工作,认真履行了审计监督职责。现将公司董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事马军生先生、董事李妙华先 生和独立董事徐宏先生共同组成,其中独立董事马军生先生担任第五届董事会审 计委员会召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员均出席了 会议,具体情况如下: | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 | | | | 2、《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务 | | | | 预算方案的议案》 | | 第五届董事会 ...