海顺新材(300501) - 第五届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和 公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自原到期之日 即 2025 年 4 月 10 日起 12 个月内进行滚动使用。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 23 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召 开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法 ...