南京熊猫(600775) - 南京熊猫2024年度审核委员会履职情况报告

2024 年度审核委员会履职情况报告 2024 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员会全 体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《审核委员会议事 规则》等有关规定，遵循独立性、专业性和有效性原则，勤勉、忠实地履行职责， 积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、客观地发表意见，充分 发挥经验及专长，在财务报告编制、关联交易管控、监督评估审计机构工作、内 部控制评价等方面为公司提供了专业意见及建议，切实维护了公司整体和全体股 东利益。 一、审核委员会的基本情况 公司第十届董事会审核委员会于 2021 年 6 月 29 日选举产生，任期三年。第 十一届董事会审核委员会于 2024 年 6 月 21 日选举产生，任期三年。审核委员会 由 5 名非执行董事组成，现任委员分别是独立非执行董事熊焰韧女士、戴克勤先 生、朱维驯先生，及非执行董事胡进先生、吕松先生。熊焰韧女士为会计学博士， 担任审核委员会主任委员。 第十一届董事会审核委员会现任委员的基本情况如下： 1、熊焰韧女士：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2018 年 6 月至 2024 年 4 月任 ...