瀚川智能(688022) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-016 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事长蔡昌蔚先生配偶参与本次员工持股计划，故回避表决 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 本议案已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审核通过 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日上午 10 时在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式送 达公司全体董事，本次会议由董事长蔡昌蔚主持，全体董事参与表决。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方 ...