宝钛股份(600456) - 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－003 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以书面形式向公司各位董事 发出召开公司第八届董事会第九次会议的通知。2025 年 3 月 27 日在宝钛宾 馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方 式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告》。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 总经理 2024 年度工作报告》。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度财务决算方案》。 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...