宝钛股份(600456) - 宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－008 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以书 面形式向公司各位监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。公司于 2025 年 3 月 27 日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席王建超先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名 投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告》； 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》； 宝鸡钛业股份有限公司 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 4、以 3 票同意， ...