宝钛股份(600456) - 宝鸡钛业股份有限公司2024年审计委员会履职报告

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关制度的规定，审计委员会在公司年报审计、财务报表信息及披 露、内部审计等方面积极履职尽责，共计召开了 7 次会议，审议 15 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表： 宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告 披露工作的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，维护全体股东及公司的整体利 益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司第八届董事会审计委员会由 4 名 董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由具有会计和财务管理专 业经验的独立董事担任。 | | | 召开日期 | | | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | ...