汇隆新材(301057) - 第四届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-014 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次对外投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常 开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤 其是中小股东利益的情形。 浙江汇隆新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外投资设立合资公司的公告》（ ...