海正生材(688203) - 浙江海正生物材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-11 浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立 董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 （ ...