鑫铂股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-153 安徽鑫铂铝业股份有限公司 1 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 经全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日通知的时限要求，并于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席）， 会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼 ...